Организаторы Sincere Systems Group задержаны за аферы на 100 млн долларов

Совместно с подразделениями МВД по Москве, Башкирии, Татарстану, Крыму, Якутии и представителями ФСБ России задержаны организаторы компании «Sincere Systems Group LTD». Они подозреваются в хищении более 100 миллионов долларов. Об этом сообщает МВД Медиа. 

«Фирму создали граждане Украины, и действовала в России с 2020 года. Они организовали сеть представительств в стране. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта», - написала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Новым клиентам обещали доход от 3 до 30% в месяц и показывали примеры вложений с высокой прибылью. Ни чего, не подозревая, люди начали переводить деньги на сервис по покупке криптовалюты. Средства уходили организаторам проекта. Взамен вкладчики получали цифровые активы, которые на самом деле не имели ценности. Чтобы клиенты поверили, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался. Но вложенные средства аферисты не позволяли выводить под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

Однако полученные организаторами схемы деньги направлялись на разные криптовалютные биржи. Одна из них причастна к финансированию вооруженных сил Украины. Всего похищено более 100 миллионов долларов.  

Полицейские провели более 30 обысков в Башкортостане, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе. Оперативники обнаружили средства связи, компьютеры, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения в компанию. Возбуждены уголовные дела. Двоих подозреваемых заключили под стражу. Остальных 30 человек доставили в подразделения полиции.